미국 법무부는 암호화폐 거래소 바이낸스를 이용해 이란에 군사 자금을 지원하기 위해 여러 기업을 비난했다고 로이터통신이 보도했다. 월스트리트저널. 연방 검찰은 6,100만 달러 상당의 암호화폐를 압수할 것으로 보이는 몰수 소송에서 해당 계획에서 바이낸스가 맡은 역할을 공개했습니다. 전체적으로 상호 연관된 일련의 디지털 지갑을 통해 약 15억 달러가 국가로 전송되었다고 그들은 말합니다.
이 계획에는 홍콩에 본사를 둔 Hexa Whale과 Blessed Trust라는 두 회사가 관련되어 있으며 암시장 이란산 석유를 중국 구매자에게 판매하는 중개자 역할을 했습니다. 바이낸스 자체는 이를 확인했으며, 회사의 내부 조사관은 두 기관이 거래소를 통해 이란의 이슬람 혁명 수비대에 자금을 지원하는 네트워크로 막대한 자금을 이동했다는 사실을 발견했습니다.
미국 검찰청은 이들 회사가 “바이낸스를 이용해 중국 구매자에게 이란산 원유 암시장 판매 수익금을 나타내는 암호화폐 거래를 수행했다”고 밝혔습니다. 불만은 더 나아가서 돈의 일부가 이란으로 보내지기 전에 미국 금융 시스템을 통해 송금되었다고 말합니다. 이러한 거래는 자금의 원래 출처를 숨기기 위해 고안된 것으로 알려졌습니다.
암호화폐 거래소는 플랫폼에서 Hexa Whale과 Blessed Trust를 모두 제거했지만 후자는 결제 서비스를 제공하는 실제 Binance 비즈니스 파트너라는 점에 주목할 가치가 있습니다. 또한 의심스러운 거래를 발견한 일부 조사관을 해고했는데 이는 이상한 움직임으로 보입니다. 회사 측은 이들 조사관들이 ‘개인 사정’으로 인해 해고됐다고 밝혔다.
이것은 최근 바이낸스 관련 스캔들입니다. 이 회사는 실제로 2023년에 자금세탁방지법과 제재법을 위반한 것에 대해 유죄를 인정하고 수십억 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 바이낸스 창업자 자오창펑은 관련 혐의로 4개월간 감옥에 갇혔지만 나중에 트럼프 대통령으로부터 전면 사면을 받았습니다.
이 거래소는 최근 바박 잔자니(Babak Zanjani)라는 이란 금융가가 국가의 전쟁 자금 지원을 위해 2년에 걸쳐 8억 5천만 달러 이상을 송금하도록 허용한 혐의로 기소되었지만 잔자니는 이러한 주장을 부인했습니다. 또한 투자자들은 시스템 중단으로 인해 수백만 달러의 손실을 입었고 이로 인해 집단 소송이 발생했습니다.
추측 외에는 암호화폐에 어떤 합법적인 용도가 있는지 아직 완전히 확신할 수 없습니다. 암묵적인 수단을 통해 외국 정부에 돈을 보내는 것은 버그라기보다 기능처럼 보입니다. 내가 아는 한, 여기서 주요 사용 사례는 비밀리에 조직에 자금을 지원하고(위 참조), 다크 웹에서 마약과 무기를 구입하고 사람들을 사기하는 것입니다. 정말 기술이네요!
이 주제에 대해 더 알고 싶다면 아래를 참고하세요
