이란, 군사 자금 조달을 위해 바이낸스를 통해 수십억 달러를 유입한 것으로 알려짐

이란은 이전에 회사에 대한 제재와 창펑 자오(Changpeng Zhao) 전 CEO에 대한 징역형에도 불구하고 바이낸스와 같은 기관을 통해 자금을 조달할 수 있는 방법을 찾은 것으로 알려졌습니다. 바이낸스 내부 규정 준수 보고서에 따르면, 자신을 “제재 방지 운영자”라고 부르는 이란인 바박 잔자니는 최근 2025년 12월까지 거래소에서 8억 5천만 달러의 거래를 했습니다. 월스트리트저널. 이는 이전에 보고된 바와 같이 동일한 네트워크가 바이낸스를 통해 이동했을 수 있는 추가 17억 달러에 더해집니다. 뉴욕 타임즈 그리고 WSJ.

바이낸스 자체에서는 이러한 활동이 의심된다고 신고했지만 잔자니의 기본 계정은 15개월 동안 계속 운영되었으며 2026년 1월에도 여전히 열려 있는 것으로 보고서에 나타났습니다. 전문가들은 총액의 약 절반(약 4억 2500만 달러)이 바이낸스를 통해 이란 군대에 자금을 지원했을 수 있다고 말했습니다. WSJ. “바이낸스 자체 조사관은 규정 준수 보고서에 따르면 해당 계정이 정권 자금을 조달하기 위한 자금세탁 네트워크라고 평가했습니다.”라고 기사는 밝혔습니다.

바이낸스가 말했다. WSJ “이러한 거래의 압도적인 대다수는 바이낸스 플랫폼과 아무런 관련이 없는 것으로 보입니다.” 회사 대변인은 바이낸스가 제재를 받은 개인이나 지갑과의 거래를 허용하지 않았으며 제재 계정을 발견했을 때 적절한 조치를 취했다고 덧붙였습니다. 그러나 회사는 문제의 특정 거래에 대한 질문에 답변을 거부했습니다. 올해 초 바이낸스는 다음과 같은 소송을 제기했습니다. WSJ 이란과 관련된 자금 세탁 혐의에 대한 이전 보도에 대한 명예 훼손 혐의.

민주당 상원 의원 Richard Blumenthal은 최근 회사 내부 조사관이 발견한 잠재적인 바이낸스 제재 위반에 대한 조사를 시작했습니다. 블루멘탈은 “바이낸스는 암호화폐 거래소에 대한 이란의 자금세탁 계획을 방지하기 위한 경고와 권고를 무시한 것으로 보인다”고 썼다. 이란의 암호화폐 거래소 Nobitex도 Binance가 개발한 BNB Chain 블록체인과 Justin Sun이 만든 Tron이라는 또 다른 블록체인과 연결되어 있습니다. Sun과 Binance는 모두 Donald Trump의 암호화폐 회사인 World Liberty Financial의 후원자입니다.

2023년 바이낸스 공동창업자 자오창펑(Changpeng Zhao)은 이란 제재와 관련된 연방 자금세탁 혐의로 감옥에 갔지만 지난해 트럼프 대통령에 의해 사면됐다. 바이낸스는 또한 43억 달러의 벌금을 지불하고 미국 제재 위반을 인정하기로 합의했습니다. 2023년에는 러시아 제재 위반 혐의로도 조사를 받은 것으로 알려졌다.