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火曜日、証券取引委員会は、不名誉な仮想通貨の大御所がバハマで逮捕された翌日、Sam Bankman-Fried が投資家を騙して 18 億ドルをだまし取ったと非難した。
30 歳の神童 — FTX 仮想通貨取引所の崩壊をめぐる米国検察官からの刑事起訴にも直面している可能性がある彼は、「最も安全な建物の 1 つであると投資家に伝えながら、欺瞞の土台の上にカードの家を建てました。仮想通貨で」と、SEC 議長の Gary Gensler 氏は声明で述べた。
火曜日の訴状によると、FTX は株式投資家から 18 億ドル以上を調達しました。 SEC は、Bankman-Fried が、FTX と、彼が設立した姉妹ヘッジファンドである Alameda Research との間の資金の混合を投資家から隠したと主張しています。
SEC は、Bankman-Fried が、28 歳の元ガールフレンドである Caroline Ellison が率いる Alameda を「個人の貯金箱」のように扱い、「FTX 顧客の資金の非公開の流用を使用して…高級コンドミニアムを購入し、サポートを提供した」と述べました。 SEC によると、他の用途の中でもとりわけ、政治キャンペーン、および民間投資を行います。
「これはいずれも、FTXの株式投資家やプラットフォームの取引顧客に開示されていません」と訴状は主張した。
代理店はまた、アラメダが管理する銀行から「fiat @ftx.com」として知られる別の口座に80億ドル相当の顧客預金を送金したとしてSBFを非難した。
バハマ当局は、米国の要請により月曜日にバンクマン・フリードを逮捕した。
バハマ政府は声明の中で、「SBF の逮捕は、SBF に対して刑事告発を行い、彼の身柄引き渡しを要求する可能性が高いという米国からの正式な通知の受領に続いた」と述べた。
The New によると、火曜日に議会で証言するために事実上出席する予定だった 30 歳の不名誉な仮想通貨の大御所は、電信詐欺、電信詐欺の陰謀、証券詐欺、証券詐欺の陰謀、およびマネーロンダリングで起訴されました。ヨーク・タイムズ。
下院金融サービス委員会の議員たちは、かつて 300 億ドル以上の価値があった暗号通貨交換プラットフォーム FTX の先月の驚くべき崩壊について、Bankman-Fried 氏を厳しく追及する準備ができていました。
FTX は世界第 2 位の仮想通貨取引所に成長しました。 先月、連邦破産法11条の適用を申請した。
同社は先月、FTXのバランスシートの強さに疑問を投げかけたレポートで急速に崩壊した.
顧客は数十億ドルを引き出すために動きましたが、FTX は顧客の預金を使って Bankman-Fried の投資部門である Alameda Research の悪い賭けをカバーしたようで、すべての要求に応えることができませんでした。
Bankman-Fried 氏は最近、顧客の資金を「故意に」悪用したわけではないと述べ、何百万人もの怒っている顧客が最終的には元通りになると信じていると述べた.
Bankman-Fried は、司法省のマンハッタン事務所で働く連邦検察官によって起訴されました。
ニューヨーク南部地区連邦検事は、火曜日遅くに起訴状を開封する予定です。
Bankman-Fried は、月曜日の午後 6 時過ぎに拘留されました。 バハマの法執行当局は、バハマのオールバニ リゾートにある彼の集合住宅から Bankman-Fried 氏を退去させた、と地元警察は声明で述べた。
米国はおそらく、バハマからのバンクマン＝フリードの引き渡しを求めるだろう。
両国は引き渡し条約を結んでいるが、もしバンクマン・フリードがそれに異議を唱えることを決めた場合、手続きには数週間かかる可能性がある.
バハマのライアン・ピンダー司法長官は、起訴状が開封され、米国当局が正式な要請を行ったら、バハマは「速やかに」バンクマン＝フリードを米国に引き渡すと述べた。
FTX はバハマに本社を置き、Bankman-Fried は会社の破綻以来、ナッソーにある彼のバハマの豪華な複合施設にほとんど残っています。
ある時点で純資産が170億ドル以上と評価されていたBankman-Friedは、刑務所の独房で夜を過ごしました。 彼は火曜日にバハマの首都ナッソーの治安判事裁判所に出廷する予定です。
ワシントン・ポストは、バンクマン・フリードの広報担当者にコメントを求めた。
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