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仮想通貨取引所FTXの顧客から盗んだことを長い間否定してきたサム・バンクマン・フリード氏は、検察は彼を「厄介な」速攻で起訴し、米国の裁判官に彼に対する13件の犯罪カウントのうち10件を破棄するよう求めたと述べた。
月曜日にマンハッタン連邦裁判所に提出された書類の中で、Bankman-Fried の弁護士は、2022 年の広範な市場暴落の際に倒産した仮想通貨会社は、現在破産している FTX だけではなく、検察官は急いでクライアントを「判決を急いで」起訴したと述べた。
「状況に対処するための通常のコースに従う従来の民事および規制プロセスを待つのではなく、政府は両足で飛び込み、これらの民事および規制の問題を連邦犯罪に変えることを不適切に求めました」と彼の弁護士は書いています.
31 歳の元億万長者である Bankman-Fried は、ビットコインやその他のデジタル資産のブームに乗って推定 260 億ドルの純資産を蓄積し、FTX が 11 月に破産を宣言する前に影響力のある政治および慈善寄付者になりました。
彼は詐欺と陰謀に対して無罪を主張している.
Bankman-Fried の仮想通貨に焦点を当てたヘッジファンドである Alameda Research と資産を混同したという報告を受けて、顧客の引き出しが相次いだ後、取引所は破綻しました。
マンハッタンの連邦検察官は、バンクマン＝フリードが FTX の投資家や貸し手を欺き、数十億ドルの顧客資金を盗んで、アラメダでの損失を埋め、不動産を購入し、違法なストロー寄付スキームを通じて政治献金を行ったと述べた。 彼らはまた、中国当局者に賄賂を贈ったとして彼を起訴した.
10月2日に予定されている公判に先立って、彼の弁護士は米国連邦地方裁判所のルイス・カプラン判事に対し、FTXが保有する弁護に役立つ可能性のある文書を検察官に提出するよう検察官に命じるよう求め、検察官は会社にその訴訟に役立つ情報のみを求めていると主張した.
「FTX債務者は政府と非常に広範囲に協力しており、政府の事件の調査、分析、戦略に深く関わっているため、彼らは「検察チーム」の一員と見なされなければならない」と彼の弁護士は書いている.
FTX の現在の経営陣の代表は、コメントの要請にすぐには応じなかった。 マンハッタンの連邦検事事務所のスポークスマンはコメントを控えた。
検察官は5月29日までにBankman-Friedの解任要求に対応する必要があり、Kaplanは6月15日に弁論を聞く.
引き渡し
Bankman-Fried は、FTX のリスク管理が不十分であることを認めましたが、資金を盗んだことは否定し、FTX の日常業務から距離を置こうとしました。
元アラメダ共同最高経営責任者のキャロライン・エリソン、元FTXテクノロジー責任者のゲイリー・ワン、元FTXエンジニアリング責任者のニシャド・シンの3人のかつての親密な関係者はすべて有罪を認め、検察に協力することに同意した.
有罪を認めて、シンは、アラメダからの送金によって部分的に資金提供された彼自身の名前で政治献金を行ったことを認めた.
しかし、Bankman-Fried の弁護士は月曜日、Singh が行った寄付は、クライアントに対する検察官の起訴文書で CC-1 と呼ばれているが、実際には選挙法に違反していないと述べた。
「選挙資金疑惑は、政府がバンクマン＝フリード氏を起訴しようとした結果を再び明らかにしている」と彼の弁護士は書いている。
Bankman-Fried は、12 月に彼が住んでいて FTX の本拠地であるバハマで逮捕されて以来、ほとんど実家に閉じ込められています。 彼は逮捕からわずか 1 週間後に米国に引き渡されました。
カリフォルニア州パロアルトに住む彼の両親は、スタンフォード大学の法学教授であり、彼の 2 億 5000 万ドルの債券に共同署名しました。
月曜日の法廷文書で、彼の弁護士は、バンクマンフリードの引き渡しに先立ってバハマの外務大臣によって署名された降伏令状に含まれていなかったため、選挙資金の告発は却下されるべきであり、贈収賄の告発を含む他の告発は却下されるべきであると述べた。彼が引き渡された後、不適切に連れてこられた。