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先月、最高位の FTX 幹部がバハマの規制当局に不正行為の疑いについて情報を提供することで、サム・バンクマン・フリード氏と彼の支持者たちを裏切った。
FTX Digital Markets が崩壊する前に共同 CEO を務めていた Ryan Salame は、11 月 9 日、FTX の顧客資金が Alameda Research の「財務上の損失をカバーする」ために密かに送金されていることを当局者に報告した。バンクマン・フリード著。
29 歳の Salame は規制当局に対し、現金送金を承認するために必要な権限を持っているのは FTX の幹部 3 人だけだと語った。
ブルームバーグによると、サラーム氏はバハマ証券委員会の事務局長との電話会議で、「そのような送金は許可されていないため、横領、盗難、詐欺、またはその他の犯罪にあたる可能性がある」と述べた。
パニックに陥った顧客が仮想通貨預金の返還を要求したため、FTX での銀行の取り付け騒ぎに続いた Salame のヒントは、FTX での潜在的な不正行為を調査するためにバハマ当局の間で争奪戦を引き起こしました。
Bankman-Fried のように、Salame は 2022 年の中間選挙で、FTX の財産を主要な政治献金者として使用しました。 Bankman-Fried は民主党の候補者と大義への 2 番目に大きな寄付者でしたが、Salame は共和党に 2000 万ドルを寄付しました。
裁判所への提出書類は、Bankman-Fried が 11 月 9 日にバハマの司法長官である Ryan Pinder に「応答の遅れ」について謝罪したことを示しています。 伝えられるところによると、彼の父親で法学教授のジョセフ・バンクマンは、電子メール メッセージで CC されました。
「慌ただしい一週間だったが、それは私の責任だ。 私自身とジョー (CC 付き) は、今後も対応していきます」とバンクマン-フリードは父親への言及で書いています。
今週の議会証言で、新しい FTX の CEO であるジョン・レイは、バンクマン・フリードの両親であるバンクマンとスタンフォード大学の法学教授であるバーバラ・フリードを、会社での潜在的な行動について「調査」していることを確認しました。
レイはまた、バンクマンとフリードがFTXから「支払いを受け取った」こと、そしてバンクマンが息子に法的助言を提供したことを明らかにしました.
FTX とその関連会社 100 社以上が 11 月 11 日に破産を申請しましたが、これは Salame が当局に連絡した 2 日後のことです。 倒産は、投資家が沈没したプラットフォームから資金を引き出そうと躍起になったため、突然の流動性危機に続いた. 同日、Bankman-Fried は CEO を辞任した。
Bankman-Fried 氏 (30 歳) は月曜日にバハマの自宅で逮捕され、電信詐欺、電信詐欺の共謀、証券詐欺、マネーロンダリング、選挙資金法違反を含む 8 つの連邦法で起訴されました。 すべての訴因で有罪判決を受けた場合、彼は最高で 115 年の懲役に直面することになります。
サム・バンクマンとフリードの FTX スキャンダルに関する The Post の最新情報に追いつく
Bankman-Fried は、2 月の次の法廷日まで、ネズミがはびこるバハマの刑務所に閉じ込められています。
裁判所への提出書類は、FTX のインサイダーが Bankman-Fried 氏と彼の緊密なアドバイザー サークルによる不正行為の疑いについて当局に協力しているという最初の具体的な兆候を示しました。
Bankman-Fried の元恋人であり、Alameda Research の元 CEO である Caroline Ellison は、今月初めにロウアー マンハッタンのコーヒー ショップで撮影されたと伝えられており、ホワイト シュー法律事務所 Wilmer Hale のパートナーであり、元 SEC 執行機関である Stephanie Avakian を雇いました。訴訟で彼女を代表する部門長。
エリソンの行動は、彼女がバンクマン・フリードをひっくり返す可能性があるという憶測を蔓延させています.
SECの元弁護士であるハワード・フィッシャー氏は、今週、エリソン氏が連邦捜査局と協力して訴訟を進めている可能性が高いとポスト紙に語った.
「バンクマン・フリードが自分自身を無罪にしようとして、彼女に指で触れようとする可能性が高いように思われたので、彼女は協力する最大のインセンティブを持っていたでしょう」とフィッシャーは言いました。