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FTX の創始者 Sam Bankman-Fried が、今年初めに崩壊した 2 つの仮想通貨の市場を操作し、最終的に彼自身の会社の没落につながったかどうかを連邦政府が調査していると伝えられています。
ニューヨーク・タイムズによると、検察はバンクマン・フリードが、5月に本質的に無価値になったアルゴリズムによって相互にリンクされた仮想通貨ペアであるTerraUSDとLunaの価格を引き下げるために違法な取引活動に関与したかどうかを調べている. これらのデジタル通貨の崩壊により、500 億ドル以上の市場価値が失われました。
暴落の直前に、トレーダーは TerraUSD の「大量の売り注文」が「システムを圧倒」し、最終的に両方の暗号通貨の価格を急落させたことに気付いたと伝えられています。
Terra USD の売り注文のほとんどは、仮想通貨取引会社 Alameda Research からのものであると、状況に詳しい情報筋がタイムズに語った。 Bankman-Fried は、彼の元恋人で CEO の Caroline Ellison が率いる FTX と Alameda の両方を所有していました。
伝えられるところによると、アラメダ・リサーチは、ルナの価格が事件の疑いのある時点で下がるだろうという活発な賭けをしていた.
アラメダは、FTX の没落につながった出来事について精査に直面しています。 ロイター通信は、暗号通貨取引所が破産する前に、Bankman-Fried が FTX 顧客の資金で 100 億ドルを密かに送金して、Alameda のリスクの高い賭けを支えたと報告しました。 アラメダはその後操業を停止した。
TerraUSD と Luna の下落は、より広範な暗号通貨セクターで大きなボラティリティを引き起こし、アラメダを不安定にしました。
タイムズによると、エリソンは先月アラメダのスタッフに、ルナとテラ米ドルのメルトダウンを受けて「リコール」されたローンの不足を補うために同社がFTX顧客の現金を使用したと語ったという。
調査はまだ初期段階にあり、連邦政府がすでにバンクマン・フリードに何らかの不正行為を行っているかどうかは不明である、と報告書は述べた。
ニューヨーク州南部地区連邦検事局の代表者は、コメントを控えたと伝えられている。
Bankman-Fried は同紙への声明で不正行為を否定し、「市場操作を認識しておらず、市場操作に関与するつもりはまったくなかった」と主張した。
「私の知る限り、すべての取引は投資またはヘッジのためのものでした」とBankman-Fried氏は付け加えました。
市場操作の疑いに関する調査とは別に、FRBはFTXが銀行秘密法に基づくマネーロンダリング規制に違反したかどうかも調査しています。 ブルームバーグは先月、その調査について最初に報告しました。
Bankman-Fried、Ellison、およびその仲間は、FTX の破産前の数日間の行動について、法的および議会による厳しい精査に直面しています。
今週初め、上院銀行委員会のシェロッド・ブラウン委員長 (民主党、オハイオ州) は、12 月 14 日にキャピトルヒルで開かれた公聴会でバンクマン フリード氏に FTX の崩壊について証言するよう求めました。 ブラウン氏は、バンクマン＝フリード氏が公聴会に自発的に出席しなかった場合、委員会は召喚状を発行すると述べた。
下院金融サービス委員会はまた、来週の別の公聴会でバンクマン・フリードに証言するよう求めた。
Bankman-Fried は、Mark S. Cohen を雇い、醸造中の法廷闘争で彼の代理人を務めました。 コーエンは、性的人身売買の裁判を待っている間に刑務所で亡くなった、有罪判決を受けた小児性愛者ジェフリー・エプスタインの長年の仲間であり、イネーブラーである、有罪判決を受けた性犯罪者ギスレイン・マクスウェルの弁護人を務めたことで最もよく知られています。